Подведены итоги заочного заседания совета директоров «Связьинвеста», состоявшегося 18 февраля этого года. Председательствующим на заседании был единогласно избран министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щёголев.
Совет директоров рассмотрел предложенные акционерами компании повестку дня годового общего собрания акционеров (ГОСА) и список кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию в ходе ГОСА. Совет принял решение включить в повестку дня ГОСА следующие вопросы: утверждение годового отчета компании; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков); утверждение распределения прибыли по результатам 2010 г.; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.; о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами компании; избрание членов совета директоров компании; избрание членов ревизионной комиссии; утверждение аудитора компании.
Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на ГОСА. В список включены: Бутрин Михаил Робертович, соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитал»; Задорнов Михаил Михайлович, президент – председатель правления «ВТБ 24»; Кудимов Юрий Александрович, генеральный директор «ВЭБ Капитал»; Лукаш Сергей Алексеевич, вице-президент «Ростелекома», генеральный директор «Уралсвязьинформа»; Манасов Марлен Джеральдович, член совета директоров «Ю Би Эс Банка»; Никитин Глеб Сергеевич, заместитель руководителя Росимущества; Перцовский Александр Наумович, председатель правления ИГ «Ренессанс Капитал»; Провоторов Александр Юрьевич, президент «Ростелекома»; Родионов Иван Иванович, профессор ГУ «Высшая школа экономики»; Семенов Вадим Викторович, генеральный директор «Связьинвеста»; Щёголев Игорь Олегович, министр связи и массовых коммуникаций РФ.
Также утвержден список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на ГОСА. В этот список включены: Васина Светлана Викторовна, заместитель директора департамента Минкомсвязи РФ; Галкин Алексей Александрович, консультант отдела департамента Минэкономразвития РФ; Гаврилин Евгений Васильевич, и.о. заместителя руководителя Росимущества; Нарукавников Александр Вячеславович, директор департамента Минкомсвязи РФ; Рыжий Валерий Петрович, заместитель начальника отдела корпоративного управления ДЗО департамента правового обеспечения «Ростелекома»; Черноусова Виктория Геннадьевна, советник отдела управления Росимущества; Фролов Роман Александрович, главный бухгалтер «Ростелекома».
Совет директоров также принял решение о создании специализированных комитетов: комитета по стратегическому развитию (председателем избран Михаил Бутрин); комитета по аудиту (председателем избран Иван Родионов); комитета по кадрам и вознаграждениям (председателем избран Александр Перцовский); комитета по корпоративному управлению (председателем избран Марлен Манасов).
Помимо этого, совет директоров «Связьинвеста» рассмотрел письмо Росимущества об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности компании и поручил менеджменту при организации закупок исходить из принципа информационной открытости и активно использовать электронные торги. Исполнительные органы «Связьинвеста» должны будут ежеквартально отчитываться перед советом директоров об итогах закупочной деятельности, в том числе о количестве электронных аукционов и о достигнутой экономии. Раз в полугодие такие отчеты будут отправляться в Минэкономразвития и ФАС.
Кроме того, совет директоров обеспечит принятие документа, регламентирующего закупочную деятельность компании.
Источник: CNews
|
