Финансовый консультант Фонда развития Киргизии Евгений Гуревич подозревается итальянскими властями в участии в одном из самых громких мошенничеств последних лет - выводе $2,7 млрд из крупнейшего оператора Италии Telecom Italia и его "дочки" Fastweb.
Гуревич упоминается изданием San Francisco Chronicle в числе 56 предполагаемых участников аферы по выводу и отмыванию средств через Telecom Italia, санкцию на арест которых еще в феврале выдал итальянский прокурор Альдо Морджини. Имя Гуревича в этом списке ранее опубликовало и агентство Dow Jones.
По данным итальянской прокуратуры, афера была организована руководителями Fastweb и Telecom Italia Sparkle в 2003-2006 гг. (в 2007 г. Fastweb был продан швейцарской Swisscom), и за это время мошенники вывели из компаний около $2,7 млрд и не доплатили налогов на 40 млн евро. А Гуревич, по мнению итальянских властей, предположительно, мог "создать и управлять целым рядом компаний, через которые он мог проводить огромные суммы и распределять доли среди членов преступной группировки", пишет издание. Бывший исполнительный директор Fastweb Сильвио Скалья был арестован в римском аэропорту еще в конце февраля.
Гуревич известен, в частности, как гендиректор киргизской MGN Group, недавно выигравшей тендер на управление активами Фонда развития Киргизии. Он также занимает пост вице-президента киргизского Asian Universal Bank, возглавляет фонд Gamma Square Partners. Он также занимался телекомуникационными активами Киргизии. MGN Group была консультантом в сделке по приватизации госпакета крупнейшего оператора фиксированной связи "Киргизтелеком". 77,84% были проданы в феврале этого года неизвестному консорциуму казахстанских, киргизских и кипрских инвесторов.
Гуревич принимал участие в судьбе другого известного киргизского актива - сотового оператора "Бимоком", принадлежавшего холдингу Eventis Telecom Глеба Огнянникова. Весной 2009 г. Гуревич на несколько месяцев стал заместителем директора по стратегии и корпоративным финансам оператора, осенью переведенного по решению киргизского суда на другую компанию - "Альфа Телеком". Представители Eventis заявили позже, что это было сделано неправомерно и подали иск в Арбитражный суд при Торговой палате Стокгольма.
Представители MGN Group пока не ответили на запрос "Ведомостей".
Источник: ComNews
|
