Миллиардеру российского происхождения Аркадию Гайдамаку, также имеющему израильский, французский, канадский и ангольский паспорта, предъявлены обвинения по нескольким эпизодам мошенничества и отмывании 650 млн шекелей ($173 млн) .
Обвинения, предъявленные миллиардеру, а также четырем банковским служащим, проходящим по этому делу, рассмотрит Тель-Авивский окружной суд.
Пятерым подсудимым предъявлены обвинения в нескольких случаях мошенничества и использовании израильской банковской системы для отмывания денег.
Председатель совета директоров Poalim Trust Services Ltd и ряд сотрудников компании обвиняются в предоставлении возможности Гайдамаку приобрести голландскую компанию через посредника без раскрытия истинного имени покупателя.
Представлявший интересы Гайдамака Наум Галмур выступал при сделке, стоимостью $50 млн, как истинный покупатель, таким образом совершая действие, которое сторона обвинения квалифицирует, как мошенничество.
Poalim Trust Services при этом составили ложную документацию для представления акционерам голландской компании.
Аркадий Гайдамак покинул СССР в 1972 году. По данным французской полиции, он сколотил капитал на нелегальной продаже оружия в Анголу. Принимает участие во внутренней политике Израиля, создав движение «Социальная справедливость». Неудачно баллотировался на пост мэра Иерусалима. По некоторым данным проживает в Москве и подал заявление на получение российского гражданства.
Ведет несколько бизнес-проектов в России. Экс-владелец медиахолдинга «Объединенные Медиа», в состав которого входят такие радиостанции, как Кино FM (Москва), а также радио Business FM, совладелец Новолипецкого металлургического комбината и газеты Business and Financial Markets. В июле 2009 года холдинг был продан совладельцу Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину.
Источник: OnAir
|
