Газета The New York Times сообщает, что американские федеральные агенты арестовали бывшего банковского топ-менеджера в Лос-Анджелесе по обвинению в связи с бухгалтерским скандалом, возникшим в прошлом году вокруг японского производителя фотокамер Olympus. Прокуратура Нью-Йорка сегодня сообщила об аресте некоего Чан Минь Фона, который получил от Olympus более 10 млн долларов за помощь в реализации мошеннической бухгалтерской схемы.
В ФБР говорят, что Чан был гражданином Тайваня, проживающим в Сингапуре. Он был обвинен в организации масштабного мошенничества, связанного с переводом денег и их обналичкой. По американским законам ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
В прокуратуре Нью-Йорка говорят, что Чан был замешан в бухгалтерском мошенничестве на сотни миллионов долларов, причем он помогал Olympus переводить средства в офшорные зоны и скрывать убытки на протяжении нескольких лет. В сообщении американской прокуратуры не говорится, с каким именно банком в США был связан обвиняемый.
В феврале этого года японские власти арестовали семерых человек, связанных с организацией бухгалтерского мошенничества в Olympus, включая бывшего председателя совета директоров Olympus Циоши Кикукаву. Среди арестованных не было имени американского участника схемы.
Сейчас сообщается, что Чан получал от Olympus крупные платежи за совершение своей противоправной деятельности. По данным ФБР, Чан был подключен к мошеннической схеме Olympus в 2009 году, когда в представительстве японского производителя фотокамер прошли первые аудиторские проверки, указавшие на нестыковки в отчетности компаний, а также на нелогичные платежи больших масштабов за оказание неких консалтинговых услуг.
Источник: CyberSecurity
|
